Метка: шахрайство

Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру 21-річній киянці, яка під приводом здачі в оренду квартир ошукувала громадян.

Прокуратурою міста Києва завершено розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього оперуповноваженого сектору карного розшуку Деснянського УП ГУ НП у м. Києві, викритого на одержанні неправомірної вигоди та схилянні особи до надання неправомірної вигоди за невтручання у господарську діяльність.

Співробітники Управління карного розшуку спільно зі слідчими Головного Управління Національної в Запорізькій області викрили групу з ознаками організованості, яка займалась вчиненням шахрайських дій на території України, шляхом заволодіння майна під час здійснення вантажоперевезень.

На теперішній час встановлено більше 18 потерпілих, сума матеріальних збитків, заподіяних діяльністю організації, становить майже 2,7 млн грн.

За сприяння керівництва Головного управління поліції Львівщини оперативники внутрішньої безпеки НПУ викрили схему розкрадання державних коштів. Зловмисники завдали шкоди державі більш ніж на 600 тисяч гривень.

Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито ув’язненого у шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, 13 квітня 2020 року повідомили про підозру посадовцю Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Він підозрюється у шахрайстві, використанні підроблених документів та у підбурюванні до службового підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2019 року по січень 2020 року двоє мешканців тимчасово окупованої території Донецької області надавали мешканцю м. Бахмута інформацію та копії документів про померлих пенсіонерів у так званій «ДНР». У подальшому він за грошову винагороду оформлював у нотаріуса фіктивні довіреності від родичів померлих та передавав документи своїм спільникам до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 2 квітня 2020 року було відмовлено у затвердженні угоди про визнання винуватості від 10 лютого 2020 року, укладеної між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексголовою правління ПАТ «Креатив Груп», обвинувальний акт з додатками було повернуто прокурору для продовження досудового розслідування.

Встановлено, що у 2017 році троє осіб, які є членами однієї сім’ї, за допомогою підроблених документів незаконно відчужили цю будівлю з комунальної власності та внесли до статутного фонду належної їм фірми як об’єкт незавершеного будівництва.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007-2010 років директор Інституту ім. Таїрова, зловживаючи своїми владними повноваженнями та службовим становищем, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби та вимог Земельного кодексу України щодо заборони передачі у приватну власність земельних ділянок Національної академії аграрних наук , незаконно вивів із власності Інституту понад 9,82 га особливо цінних земель.

Правоохоронці зупинили на митному посту «Ягодин» Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.