У розпорядженні нашого видання з’явилися цілком конкретні факті, які прямо свідчать про тиск на бізнес з боку підлеглих керівника Держбюро розслідувань Романа Труби, саме під шумок поточних гучних політичних скандалів. Йдеться насамперед про, здавалося б, звичайний правовий спір між ПАТ “Банк” Національні інвестиції” та ТОВ “Євроцентргруп”. Однак, із втручанням до справи співробітників з Держбюро розслідувань юридичний конфлікт набуває все більш пікантного присмаку.
29 жовтня 2019 року за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримано головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти коштами підприємця у сумі 50 тис доларів США.
Екс-власник банку “Фінанси і кредит”, депутат ВР III-VIII скликань Костянтин Жеваго відкидає звинувачення у скоєнні проступку, ніяких юридичних повідомлень йому вручено не було.
Про це заявила рада директорів компанії Ferrexpo, мажоритарієм і виконавчим директором якої є Жеваго
5 серпня 2019 року слідчі Центрального апарату ДБР оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит”. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає Резонанс.
Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона, пишет газета “Сегодня”.
Закон викликав хвилю обурення у соцмережах. Президента закликали ветувати документ, проте петиція не набрала необхідної кількості голосів. Зараз голову держави просять внести до парламенту і позначити як невідкладний проект про скасування дії цього закону.
Вища рада правосуддя 29 січня 2019 року розглянула повідомлення судді апеляційного суду Харківської області Кіся Петра Васильовича про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя, яке надійшло до ВРП 1 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.
Бывшие владельцы банка “Порто-Франко” вывели около 500 млн грн через схемные кредитные операции.
Игорь Луценко написал у соцсети: “Руководство наиболее коррумпированной в стране структуры – так называемого Фонда гарантирования вкладов, Ворушилин и Ко, судя по всему, понимают, что после выборов им придется ходить на допросы, и, надеюсь, сесть за решетку. </span>Сейчас они пошли в атаку на меня. Накопали какой-то бред 2015 (!) Год и на днях написали заявление в НАБУ. И с радостью сообщают у себя на сайте, что НАБУ якобы расследует дело в отношении меня о каких-то 750 000 гривен (!) моего депозита в банке “Киевская Русь”. Мол, я эти средства перечислил в неоперцийний день бухгалтеру (!) банка. Причем даже пресс-служба ФГВУ бессильна объяснить, в каком уголовном правонарушении меня обвиняют. Разве что в непредоставлении информации в декларацию нардепа, но тогда еще уголовной ответственности за такое не было. Но для меня новость обнадеживающая – если окажется, что у меня был еще и такой депозит, то я огого какой богатый) Короче, все идет, как и должно идти. Собаки из кабинетов лают, а мы с пострадавшими вкладчиками движемся в направлении возврата депозитов и наказания виновных”.
Правоохоронці затримали очільницю структурного підрозділу київського банку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы свыше 5,4 тысяч заявлений об уголовных правонарушениях в неплатежеспособных банках на общую сумму свыше 607,5 млрд грн.
Хозсуд Киева принял к рассмотрению иск НБУ (дело № 910/12078/18) к ООО “Дельта М” и ООО “Саулес Фабрика Украина”, в котором объединены требования о признании недействительными сразу 27 договоров. А в начале октября были поданы 50 исков (отдельно по каждому договору) к ООО “Дельта М” и ООО “Коллекторская компания “Гарант”. В случае удовлетворения исков должники получат возможность требовать возврата незаконно уплаченных средств и утраченного имущества. А вкладчикам банка придется ещё подождать. Таковых 1395 и сумма долгов перед ними составляет 542 млн. грн.