Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками.
Полицейские смогут проводить оперативную проверку страховых полисов: выяснять их наличие у водителей и выявлять подделки, благодаря доступу к базам данных страховых агентств с планшета, сообщается на сайте правительства.
Прокуратура Одесской области совместно с полицией и Службой безопасности Украины в рамках расследования так называемого “дела Курченко” установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах
Окружной суд США Южного округа Нью-Йорк принял решение в пользу государства Украина по иску компании SI Group Consort LTD на сумму 36,8 миллионов долларов.
Попытку незаконного экспорта “деловой древесины” в одну из стран Европы предупредила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой, пограничниками, полицией и сотрудниками Одесского лесного хозяйства.
В Украине 2016 году 63% всех случаев краж с использованием платежных инструментов пришлось на интернет-мошенничества.
Сотрудники Государственной фискальной службы в г. Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
Володимир Лютий, для Резонансу Редакція отримала у своє розпорядження довідку про стан використання коштів Міністерством оборони за загальним та резервним фондом станом на 27 грудня минулого року. Понад мільярд гривень так і залишився невикористаним.
Высший административный суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО “Алрона” на постановление Харьковского апелляционного административного суда от 30 апреля 2015 года, которым был удовлетворен иск прокуратуры Полтавской области, предъявленный к Полтавскому областному совету о признании противоправным и отмене решения совета от 17 июля 2013 года.
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в Киеве и.о. председателя правления ОАО “Объединенной горно-химической компании”, а также экс-заместителем директора предприятия и начальником отдела продаж и маркетинга.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет, что корпоратизация ПАО “Укрзализныця” остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит.
Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили, что активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию председателем правления банка и его заместителем.