махінації - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

24 май 2020, Воскресенье, 18:27

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: махінації

22 мая 2020

20 травня слідча суддя ВАКС відмовила у задоволенні клопотання детективу НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до одеського бізнесмена. За версією слідства, з липня по листопад 2016 року у Одесі, підозрюваний, будучи власником (засновником) та керівником товариства, за попередньою змовою з іншими особами, умисно вчинив протиправні дії та легалізував 131 млн 174 тис 020 грн., що є особливо великим розміром. Йому інкримінують учинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Зазначений склад злочину є специфічним, вимоги закону повязують можливість такої кваліфікації з іншим, раніше вчиненим злочином.

[post-views] 0

5 мая 2020

За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень повідомлено про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому командувачу Національної гвардії України, колишньому народному депутату — колишньому бенефіціарному власнику ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Максиму Микитасю, а також службовим особам компанії — забудовниці.

[post-views] 0

29 апреля 2020

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та стягнула на користь держави з одного із учасників злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації, 500 тис. гривень застави з причин його неявки на 2 судові засідання з розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи.

[post-views] 0

13 апреля 2020

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, 13 квітня 2020 року повідомили про підозру посадовцю Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Він підозрюється у шахрайстві, використанні підроблених документів та у підбурюванні до службового підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

[post-views] 0

13 апреля 2020

Як встановило слідство, зазначені особи впродовж 2018–2019 рр. організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за не поставлене обладнання. У результаті інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

[post-views] 0

9 апреля 2020

Бывший министр финансов Игорь Уманский, который публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины.

[post-views] 0

9 апреля 2020

Фігурантка мала доступ до автоматизованої банківської системи. Таким чином здобувала інформацію про клієнтів та продавала її за допомогою закритих груп у месенджері.

[post-views] 0

13 марта 2020

Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань перед банком на суму понад 60 млн гривень.

[post-views] 0

6 марта 2020

Имущество главы филиала «Пассажирская компания» «Укрзализныци» Максима Миняйло арестовывают по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Производство касается переплаты за уголь на сумму около 30 млн грн.

[post-views] 0

6 февраля 2020

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.

[post-views] 0

19 сентября 2019

Правоохоронці провели обшуки у приватного нотаріуса, державного реєстратора та суб’єкта, який реалізовував нерухоме майно, незаконно виставлене на продаж службовиими особами підприємства, підвідомчого МВС України.

[post-views] 0